Governance 公司治理
以誠信經營為基礎，以責任治理為核心，裕仁工業持續精進風險管理、資訊安全與永續揭露機制，打造穩健且具韌性的企業體質。
永續治理架構
1
治理目標
- 建立符合國際標準之永續治理架構 (GRI2-9、2-12)
- 強化董事會對 ESG 議題之監督與決策能力
- 提升資訊揭露透明度與利害關係人信任
- 董事會為永續治理最高決策單位
2
治理策略
- 將 ESG 納入董事會及高階管理層決策機制
- 導入內部控制與風險管理整合 (ERM)
- 建立ESG績效管理機制 (KPI導向)
- 持續透過外部查核與利害關係人議合優化治理
- 推動由制度導向轉型為績效導向治理模式
3
治理機制
- 建立 ESG PDCA 循環管理模式 (Plan-Do-Check-Act)
- 每年至少召開4次永續發展委員會，追蹤重大議題
- 建立跨部門ESG推動機制 (專案管理室統籌)
- 建立利害關係人溝通與回饋機制 (GRI2-16)
會議頻率
•
每年至少4次
董事會報告
•
每年至少2次
績效檢討
•
每季追蹤
PDCA 循環管理
- 定期檢視、目標與策略
- 跨部門執行與資源整合
- 績效追蹤與內部稽核
- 依績效結果調整策略
- 持續優化治理與執行成效
2025 執行重點
全體董事利益迴避申報率
100 %
利益迴避案件處理完備率
100 %
董事相關教育訓練總時數
18 小時
重大利益衝突事件
0 件
2025 關鍵亮點
ESG & 經濟績效整合
財務績效與永續指標同步管理，創造長期價值
KPI數據化管理
關鍵指標每季檢討，納入年度經營決策
風險整合管理
因應氣候變遷與市場波動，強化供應鏈韌性與風險控管
國際市場布局
拓展海外通路與策略夥伴，提升全球競爭力
對應 SDGs
裕仁工業秉持「誠信、透明、責任」之核心價值，持續深化誠信經營管理機制，並將反貪腐與法遵要求納入公司治理與風險管理架構中，以確保所有營運活動符合最高道德標準。2025 本公司進一步將誠信經營納入ESG治理架構與績效管理機制，透過制度化管理、教育訓練及監督機制，強化企業廉潔文化與營運透明度。
管理方針(GRI 3-3)
制度建置與治理整合
- 持續推動《誠信經營守則》與《員工行為準則》
- 將誠信經營納入公司治理與ESG管理架構
- 重大誠信議題定期提報董事會與永續發展委員會
教育訓練與宣導
- 每年至少辦理1-2次誠信經營與反貪腐教育訓練
- 訓練涵蓋：反貪腐、反賄賂、利益衝突、法規遵循
2025 訓練覆蓋率
100 %
訓練人員：副理級以上之高階主管
平均訓練時數
1 小時/人
申訴與舉報機制 (GRI2-16)
- 設置匿名檢舉信箱與專線
- 建立案件處理流程(30日內回覆)
- 檢舉案件由專責單位與永續發展委員會共同監督
2025 檢舉案件數
0 件
結案率
100 %
供應鏈誠信管理
- 100 %新供應商簽署《供應商社會責任承諾書》
- 明確禁止賄賂、貪腐及不當交易行為
- 將誠信經營要求延伸至供應鏈，強化整體價值鏈治理
2025 誠信經營績效重點 (GRI 205-2、205-3、206-1)
合規與風險
重大貪污或違反誠信經營案件
0 件反壟斷與違法競爭案件
0 件教育訓練
訓練覆蓋率
100 %平均訓練時數
1 小時/人申訴與處理
檢舉案件
0 件結案率
100 %供應鏈管理
新供應商誠信承諾
100 %供應商定期評估
100 %透過制度化管理與績效追蹤機制，確保誠信經營落實於日常營運，打造廉潔透明的企業文化
風險管理
裕仁工業持續強化企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）機制，針對營運特性與內外部環境變化，建立涵蓋「風險辨識、評估、控制、監督與回應」之系統化管理流程。2025 本公司進一步將風險管理整合至ESG治理架構，納入氣候變遷、供應鏈韌性、資訊安全及法規遵循等關鍵風險，並透過董事會與永續發展委員會之監督，提升整體風險管理成熟度與企業韌性。
管理政策
治理架構
- 依循GRI與ISO風險管理原則建構管理機制
- 納入ESG治理架構與永續發展策略
- 重大風險定期提報董事會與永續發展委員會
政策導向
- 強化財務、供應鏈、氣候變遷及資訊安全風險控管
- 建立預防與應變機制，降低營運衝擊
監督機制
- 每年至少進行一次全面風險盤點
- 定期檢視風險控管成效
- 導入風險KPI與預警指標
資訊透明
- 強化風險資訊揭露與內外部溝通
- 確保利害關係人掌握風險管理狀況
資訊安全KPI
2025 資訊安全績效(KPI)
0 件
重大資安事件
2025 度未發生重大資安事件，顯示資安管理機制有效運作
100 %
資安訓練覆蓋率
全體員工完成資安教育訓練，提升資安意識與防護能力
100 %
資安檢測完成率
定期進行資安檢測與弱點掃描，確保防護機制持續有效
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